МВД заявило о хищении средств топ-менеджерами одного из банков, у которого в марте 2016 года была отозвана лицензия, говорится в сообщении на сайте министерства.
Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело по факту хищения 1 млрд руб., совершенного в одном из российских коммерческих банков. Бывший зампред правления банка, а также начальник отдела финансового анализа и бизнес-планирования уже задержаны и взяты под стражу, а бывший председатель совета директоров объявлен в международный розыск. Наименование банка официальный уполномоченный МВД Ирина Волк представителям СМИ сообщить отказалась.
Проверка установила, что топ-менеджеры банка, путем выдачи «технических» кредитов на подставных лиц, а также заключения с клиентами фиктивных договоров банковских вкладов, похитили из кредитного учреждения денежные средства в размере около 1 млрд руб. По имеющейся информации, злоумышленники, заявляя клиентам о присвоении им особого VIP-статуса, заключали с ними сделки по размещению депозитов. Однако данные договоры по бухгалтерским учетам не проводились, а денежные средства в кассу не поступали. Кроме того, в целях максимально долгого сокрытия фактов хищения клиентам периодически передавались наличные денежные средства в качестве якобы процентов по вкладам.
В марте 2016 года Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у 11 банков – АКБ "Банкирский дом" (Санкт-Петербург), АКБ "Акция" (Иваново), банк "Богородский" (Богородск, Нижегородская область), АКБ "1Банк" (Владикавказ), "СтарБанк", "Мико-банк", "Смартбанк", "Росавтобанк", "Нацкорпбанк", ПАО "Банк Екатерининский" и "Мосводоканалбанк" (Москва).
