Мининстерство внутренних дел завершило расследование одного из уголовных дел против участников преступного сообщества теневого банкира Александра Григорьева, пишет "Коммерсантъ".
На скамье подсудимых в ближайшее время окажутся экс-предправления "Донинвеста" Алла Калитванская, ее зам Светлана Гуленкова, владелица кредитной организации Оксана Ермакова и член совета директоров Денис Волчков. Следствие полагает, что сообщники через цепочку подставных фирм вывели в офшоры 1,6 млрд руб., находившихся на счетах как "Донинвеста", так и банка "Западный". Бенефициарами последних выступает Григорьев. Более того, ему же принадлежат разорившиеся банки "Западный", "Транспортный" и Русский земельный – все они лишились лицензий из-за проведения высокорискованной кредитной политики и размещения денежных средств в низкокачественные активы, что привело к утрате собственного капитала.
Ущерб по делу топ-менеджеров "Донинвеста" планируется погасить за счет принадлежащего Григорьеву ТЦ "Сфера", расположенного на Новом Арбате. Также уже вынесен приговор бывшему вице-президенту "Западного" Григорию Кулеши: он получил условный срок – его дело рассматривалось в особом порядке, поскольку банкир признал свою вину (см. "Совладелец банков "Западный" и "Донинвест" заподозрен в выводе $46 млрд").
Всего же в ОПС Григорьева фигурируют около 500 человек, а общая сумма выведенных за границу средств составляет порядка $46 млрд. Среди финансовых учреждений, замешанных в выводе, числятся "Российский кредит" и "МАСТ-банк" (входили в группу Анатолия Мотылева), "Анталбанк", "Таурус", "Рублевский", "Балтика" и целый ряд других. Между тем адвокат Григорьева Сергей Шенкнехт в разговоре с изданием подчеркивает, что никаких доказательств участия его клиента в преступном сообществе и инкриминируемых деяниях не прослеживается.
