Следователи московского управления МВД возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 2 млрд руб. у «Газпром нефти», сообщает «Коммерсантъ».
Расследование пока ведется в отношении «неустановленных лиц» среди руководства и сотрудников компании «Сервис-терминал», которая с 2003 года предоставляла «Газпром нефти» услуги таможенного брокера. По версии следствия, в течение 2011 года «Газпром нефть» перечислила на счета «Сервис-терминала» в "Глобэксбанке" более 58 млрд руб., однако компания смогла отчитаться о расходовании лишь 46,8 млрд руб. Доследственная проверка установила, что из оставшихся 11,3 млрд руб. порядка 2 млрд руб. были переведены некими сотрудниками компании в офшоры.
Прошлой весной «Газпром нефть» направила «Сервис-терминалу» уведомление о прекращении действия договора и требование о возврате авансов. Такое решение было принято в связи с оптимизацией бизнес-процессов и решением самостоятельно оплачивать платежи. Кроме того, в августе прошлого года «Газпром нефть» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти иск с требованием взыскать с «Сервис-терминала» 10,4 млрд руб. (см. "Газпром нефть" взыскивает с таможенного брокера 10,4 млрд рублей). "Газпром" посчитал эту сумму "необоснованным обогащением" (дело № А56-52507/2016). При этом активы «Сервис-терминала», согласно документам арбитражного суда, составляют порядка 12,5 млрд руб., из которых около 11,5 млрд руб. приходится на дебиторскую задолженность, которая образовалась в том числе из-за того, что компания кредитовала другие предприятия.
Сейчас брокер подал заявление о собственном банкротстве, в компании введена процедура наблюдения и назначен временный арбитражный управляющий (дело № А82-9031/2016).
