Следственный комитет ужесточил обвинение президенту "Анталбанка" Магомеду Мухиеву и акционеру кредитной организации Михаилу Янчуку по делу о хищении у вкладчиков подконтрольных им банков порядка 30 млрд руб.
Теперь банкирам также вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), узнал "Коммерсантъ".
Следствие полагает, что в преступной схеме помимо самого "Анталбанка" были задействованы еще восемь финансовых учреждений, никак не связанных между собой. Это, например, "Дорис-банк", "Гринфилдбанк" и "Межрегионбанк". Заключалась она в том, что средства клиентов привлекались под завышенные проценты. Полученные деньги для сокрытия их происхождения переводились из одного банка в другой, а затем аккумулировались в "Анталбанке" и выводились на подконтрольные его владельцам фирмы. Кроме того, для хищения средств использовалась и "молдавская схема" с участием судов (см. "Бенефициарами отмывочной схемы с участием судов стали подрядчики РЖД и Сбербанка")
Мухиева задержали в конце 2015 года при попытке вылететь в Вену. Сейчас он находится в СИЗО (см. "Экс-президент "Анталбанка" арестован по делу о выводе 30 млрд руб. вкладчиков"). В отношении него начато расследование ещё одного эпизода особо крупного мошенничества, касающегося покупки доли в "Анталбанке". Янчука же правоохранителям задержать не удалось, он арестован заочно.
