Объем вывода денег за границу за счет сомнительных операций через российские банки в первом квартале этого года снизился в два раза и составил 15,2 млрд руб. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал зампред Центробанка Дмитрий Скобелкин.
В четвертом квартале 2016 года этот показатель достигал 36,9 млрд руб., а в первом квартале прошлого года – 64 млрд руб., отметил заместитель Эльвиры Набиуллиной. Что касается обналичивания средств, то в этой сфере, по словам Скобелкина, также отмечается снижение показателей, но не настолько быстро, как по выводу за рубеж. "За первый квартал мы оцениваем обналичку в сумме около 90 млрд руб. против 105 млрд в четвертом квартале 2016 года", – отметил зампред ЦБ. По его словам, сейчас основным каналом обналичивания являются розничная торговля, туристический бизнес и корпоративные платежные карты.
По итогам первого квартала 2017-го в поле зрения Центробанка попали четыре кредитные организации, которые участвовали в проведении сомнительных операций. Для сравнения в прошлом году за квартал регулятор выявлял от трех до семи таких банков, а в середине 2013 года их было порядка 150, подчеркнул Скобелкин. В конце мая глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев рассказал, что среди банков, лишившихся лицензий, меньше 3% были причастны к мошенническим схемам, при этом пострадавших вкладчиков насчитывается десятки тысяч (см. "АСВ: 73 000 вкладчиков пострадали от мошеннических схем в банках").
В феврале СМИ сообщили о появившейся в России новой схеме отмывания денег. Речь идет о модификации нашумевшей "молдавской" схемы, где использовались судебные решения. Теперь в ней появилось новое звено – судебные приставы (см. "ФССП стала «прокладкой» в cхеме вывода средств за границу"). Центробанк уже выпустил рекомендации по борьбе с этим способом легализации преступных доходов. Он предложил банкам в случае подозрений отказывать в сомнительных транзакциях и в дальнейшем быть внимательнее ко всем операциям юрлиц, которые хотели их провести (см. "ЦБ объяснил банкам, как бороться со схемой отмывания денег через ФССП").
