В Московский городской суд поступила апелляционная жалоба от Николая Кузнецова. Он обжалует решение Измайловского районного суда Москвы, который отказал в отмене штрафа в размере 31 млн руб., который был наложен на Кузнецова Федеральной налоговой службой.
В 2014 году Кузнецов попытался перевести $616 000 со счета в "Транскапиталбанке" на счет своего отца в "Мособлбанке". Платеж был заблокирован американским филиалом Standard Chartered из-за того, что "Мособлбанк" находился под антироссийскими санкциями как актив близких к Кремлю братьев Бориса и Аркадия Ротенбергов. После длительной переписки с американскими чиновниками средства были разблокированы, однако Standard Chartered из-за санкций и репутационных рисков отказался работать с российскими банками.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Летом прошлого года средства на счет отца Кузнецова в Сбербанке были переведены через английский банк Barclays, что стало формальным нарушением требований валютного регулирования. Согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, зачисление средств на счет российского валютного резидента в иностранном банке, минуя счет в уполномоченном российском банке, запрещено. В результате ФНС оштрафовала Кузнецова на 30 млн рублей – это 75% от суммы перевода. Измайловский райсуд Москвы законность штрафа подтвердил (дело № 12-1029/2017).
Впрочем, Кузнецов с таким решением не согласился и обжаловал его. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова подтвердила РБК, что апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции и вскоре будет направлена для рассмотрения в апелляцию. Дата судебного заседания станет известна после принятия заявления к производству.
