Главное следственное управление Следственного Комитета России истребовало и приняло к производству дело экс-аудитора Константина Пономарева, который известен своими громкими судебными разбирательствами с компанией IKEA, "Кубаньэнерго", ФНС и другими лицами. Напомним, что бывшего аудитора обвиняют в попытке мошенничества в особо крупном размере при поставке электрогенераторов в Крым и уклонении от уплаты налогов на сумму 4,7 млрд руб.
В начале июня 2017 года Пресненский райсуд заключил Пономарева под стражу по ходатайству следователя, который утверждал, что экс-аудитор намерен скрыться. Правоохранители уверяли, что обвиняемый даже приобрел билет в Черногорию для побега. Кроме того, следствие указывало на то, что Пономарев может оказывать давление на свидетелей или через своих высокопоставленных знакомых влиять на ход расследования. Помимо ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов с организации) УК РФ, Пономарева также обвиняют по ст. 306 (заведомо ложный донос), ст. 307 (заведомо ложные показания, заключение эксперта) и ст. 309 (подкуп свидетелей или принуждение к даче показаний) УК, а все дела объединены в одно производство.
Дело экс-аудитора передано в Главное следственное управление СК России из СКР по г. Москве. В связи с этим очередное заседание о продлении срока содержания под стражей Пономарева, который находится в СИЗО с июня 2017 года, пройдет 1 декабря в Басманном районном суде Москвы, то есть по месту нахождения Центрального аппарата СКР, а не по месту нахождения СКР по г. Москве, – в Пресненском районном суде, как предыдущие 3 заседания.
Главное следственное управление СКР традиционно занимается наиболее резонансными уголовными делами. Последними из таких принятых к производству громких расследований стали дела полковника Дмитрия Захарченко и руководства авиакомпании «Вим-Авиа». Не является исключением и дело Пономарева, cледствие считает, что известный "судебный рейдер" обратился в суд, введя его в заблуждение своими показаниями и фиктивными документами, чтобы похитить деньги компании "Кубаньэнерго", которая якобы взяла в аренду и не вернула принадлежащие Пономареву дизельгенераторы. Но довести свой умысел до конца Пономарев не смог, поскольку делом заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
Летом прошлого года Пономарев добился в Краснинском райсуде Смоленской области удовлетворения иска (дело № 2-459/2016) к компании "Кубаньэнерго". Он говорил о том, что еще в 2012 году передал 71 дизельный электрогенератор на хранение компании "Стар Энерго", однако госкомпания об этом ничего не знала. В 2014 году, во время энергетической блокады Крыма, та передала электростанции в аренду "НТТ-Конструкции", без права субаренды, если на то не получено согласие Пономарева, о чем также было неизвестно госкомпании. Однако путем изменения договоров аренды и подписания актов приемки-передачи оборудование в итоге попало к "Кубаньэнерго" (входит в структуру "Россетей"), а от нее к ОАО "Мобильные ГТЭС", которое и передало генераторы правительству Крыма в качестве резервных источников электроснабжения. Пономарев требовал признать ничтожным договор аренды электростанций, оформленный актом приема-передачи с "Кубаньэнерго", и вернуть ему оборудование стоимостью более 5 млрд руб. Представители энергокомпании настаивали на том, что генераторы она не арендовала, а просто перевозила. Несмотря на это, председатель райсуда Ирина Цуцкова иск удовлетворила, позже это решение устояло в апелляции.
Судья Цуцкова принимала решения в пользу Пономарева и по другим резонансным спорам – в частности, в деле с IKEA о взыскании 507 млн руб. неустойки за невыкуп дизельных генераторов у компании "Рукон", при наличии вступившего в законную силу решения суда о том, что обязательства выкупать генераторы у IKEA перед "Рукон" отсутствовало. Отличилась Цуцкова и в споре Пономарева с ФНС, отказав налоговикам в возможности начислить более 4,5 млрд НДФЛ (см. ниже). Позже ее решения отменяли вышестоящие инстанции, в адрес судьи направлено несколько частных определений, в том числе из Верховного суда. А за нарушения, предположительно допущенные при рассмотрении дела IKEA, Цуцкову и ее коллег из Смоленского облсуда в марте этого года привлекли к дисциплинарной ответственности (см. "Смоленских судей, участвовавших в деле IKEA, привлекли к ответственности"), после чего судья ушла в отставку.
Помимо этого следствие считает, что Пономарев не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд руб. с компенсации, полученной от компании IKEA. Вменяют ему и ряд преступлений против правосудия: фальсификацию доказательств, заведомо ложный донос и подкуп свидетелей. Так, например, при рассмотрении дела о клевете (см. "IKEA добилась изменения постановления мирового судьи, "пересмотревшей" акты арбитражей") одному из "свидетелей" адвокат Загорский передал $20 000, а ответчик получил $50 000, уверены правоохранители.
Претензии у ФНС к Пономареву возникли по поводу того, что тот не заплатил НДФЛ со своего дохода – 25 млрд руб., полученных от IKEA в 2010 году. Пономарев уверял, что деньги получила одна из его структур – "Системы автономного энергоснабжения", позже перечислившая экс-аудитору эти средства по договору хранения, а налоговики утверждали, что тот провернул хитрую схему по уходу от налогов, и в апреле 2015 г. в СКР г. Москвы возбудили против экс-аудитора два уголовных дела. Однако в мае оба они были закрыты со ссылкой на решение мирового судьи участка № 210 города Раменское Наталию Богунову. Рассматривая 26 марта 2015 года заявление некоего С. Исаева, который обвинял Пономарева в клевете, она его оправдала, попутно сделав вывод о незаконности претензий ФНС России. В частности, Богунова указала, что 25 млрд руб., полученные от IKEA, действительно были переданы Пономареву по договору хранения, а значит, их нельзя признать доходом и потребовать уплаты налогов.
Позже действия налоговиков признала незаконными все та же судья Цуцкова из Краснинского райсуда (дело № 2а-648/2015 ~ М-589/2015). Полученную компенсацию "нельзя признать его доходом, потому что денежные средства имеют заемный характер", указала она, опираясь на выводы судьи Богуновой, позже это решение устояло и в апелляции. Однако после того, как налоговикам удалось успешно оспорить акты мирового судьи Богуновой, Президиум Смоленского областного суда отменил акты нижестоящих инстанций. Дело направлено на новое рассмотрение в Тверской районный суд Москвы по месту нахождения ИФНС № 10 (см. "Смоленский облсуд дал шанс ФНС взыскать с Константина Пономарева 4,5 млрд руб.").
В результате в июне этого года Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу предпринимателя Константина Пономарева по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями УК РФ.
