Тверской суд Москвы дал санкцию на арест председателя совета директоров КБ "Коммерческий банк развития" Андрея Каграманова, которого обвиненияют в организации и руководстве системой незаконного обналичивания денежных средств.
По версии следствия, в этой системе были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО "Капитал Инвест групп", генеральным директором которого также являлся Каграманов. Следователи считают, что Каграманов незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 миллиарда рублей.
По данным источников в правоохранительных органах, сотрудники оперативно-розыскного бюро МВД РФ, занимающегося борьбой с преступлениями в банковской сфере, заинтересовались делами председателя совета директоров Коммерческого банка развития (КБР банка) Андрея Каграманова около полугода назад. Задержали банкира 23 июля в офисе принадлежащей ему компании "Капитал Инвест групп" на улице Фруктовой. В ходе обыска в офисе ЗАО сыщики, по их словам, изъяли печати и уставные документы более 50 компаний, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам, чьи расчетные счета были открыты в КБР банке. Оперативники также обнаружили неучтенные в документах ЗАО 2 миллиона рублей, 15 тысяч долларов и 20 тысяч евро, происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли. Обыски были также проведены в квартире господина Каграманова и в КБР банке, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.
По версии следствия, председатель совета директоров КБР банка, используя сеть фирм-однодневок, а также сам банк и свою компанию, создал систему незаконного обналичивания денежных средств, которой сам и руководил. Как говорится в материалах дела, работавшие в ЗАО "Капитал Инвест групп", гендиректором которой является сам же господин Каграманов, несколько сотрудниц-операционисток, пользуясь программами "Банк-Клиент" и "Интернет-банк", практически ежедневно проводили незаконные операции, управляя расчетными счетами подставных компаний. Клиентам, по данным следствия, предлагались как классическая схема обналичивания через счета фирм-однодневок (за 3-12 процентов комиссионных), так и инкассация обналиченных сумм (за 1-2 процента от суммы), а также вывод денежных средств за рубеж, для чего, считают следователи, использовались фиктивные договоры с компаниями, зарегистрированными в Китае, Латвии и США, а также их счета. По предварительным данным следствия, основанным на сведениях, полученных от Росфинмониторинга, в течение 2008-2009 года через компании, подконтрольные Андрею Каграманову, было незаконно обналичено или выведено за рубеж свыше 1,5 миллиарда рублей.
В КБР банке арест председателя совета директоров комментировать пока отказываются