Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной преступной группы, похитившей мошенническим путем денежные средства у 17 предприятий из нескольких регионов России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, в июне 2006 года в г. Челябинске 39-летний Валерий Попов, который был неоднократно судим за совершение умышленных преступлений, с целью хищения чужого имущества создал организованную преступную группу. В данную группу вошли также ранее судимые 35-летний Вадим Давыдов, 32-летний Андрей Емец, 30-летний Александр Бортничук и его 29-летний брата Петр.
Для придания видимости законности своим действиям было учреждено предприятие — ООО «Цементная Транзитная Компания», офис которого располагался в г. Екатеринбурге. Участники группировки организовали серию финансовых махинаций, действуя под видом торгово-посреднической фирмы. В частности, они предлагали руководителям коммерческих структур Москвы, Иркутска, Красноярска и ряда других городов России приобрести по низким ценам крупные партии цемента. При этом за товар необходимо было внести 100-процентную предоплату. После того, как предприятия перечисляли денежные средства, они переводились на банковские счета другой подконтрольной участникам организованной преступной группы организации и впоследствии обналичивались. Таким образом, по мнению следствия, Валерий Попов и другие участники группы с июня по ноябрь 2006 г. незаконно завладели денежными средствами 17 предприятий в размере более 15,5 млн. рублей.
В январе 2008 г. руководитель группировки Валерий Попов был застрелен в центре г. Челябинска. Остальные участники группировки были задержаны правоохранительными органами в 2008 г. и заключены под стражу.
Членам организованной преступной группы предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в крупном и особо крупном размерах) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, совершенная организованной группой, в крупном размере). Кроме того, Андрей Емец обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).
Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
