В Москве пресечена деятельность преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации денежных средств, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопастности МВД РФ.
Было установлено, что в группу входили советник председателя правления ОАО МАБ "Темпбанк" Дмитрий Ефремов (с мая этого года не работает в "Темпбанке"), начальник клиентского управления ОАО КБ "Империя" Маргарита Савченко, ее дочь Наталья Савченко, а также иные лица, выполняющие их указания.
Организованная группа ежемесячно обналичивала более 2 млрд рублей. За свои услуги участники группы назначали комиссию в размере 3-9 процентов — с коммерческих организаций, 12-17 процентов — с государственных учреждений.
В ходе оперативной разработки в преступную группу был внедрен штатный сотрудник ДЭБ МВД России. Это позволило задокументировать факты, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов, в том числе советника председателя правления "Темпбанк" Ефремова, который лично вел расчеты с заказчиками незаконных финансовых операций.
В офисах коммерческих банков "Империя", "Темпбанк", "Басманный", подозреваемых в причастности к незаконной деятельности, а также в местах жительства фигурантов, проведено 14 обысков. Изъяты финансовые документы, более 120 печатей фирм-"однодневок", электронные ключи управления счетами системы "Банк-клиент", а также другие предметы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности. В ходе осмотра автомобиля одного из участников группы обнаружено и изъято 100 тысяч долларов США.
С целью предотвращения сокрытия следов преступления арестованы счета 7 коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 млн рублей.
