Департамент экономической безопасности МВД провел обыски в банках и фирмах, которые подозреваются в выводе из легального оборота более 55 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба ДЭБ.
"Сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД России проведены обыски в двух коммерческих банках в Москве, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".
При проведении следственных действий обнаружены печати 520 фирм-"однодневок", электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, 3 факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Также сообщается, что в ходе проведения следственных действий задержаны трое подозреваемых, среди которых и "организатор криминальной схемы". Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Имена и фамилии подозреваемых пока не называются. "Сотрудники МВД провели обыски в Кодекс-банке и "Мастер-капитале", которые подозреваются в легализации и обналичивании крупных денежных сумм", — сообщил "Интерфакс".
