В Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении членов ОПГ, "отмывших" около 5 миллиардов рублей, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.
Они подозреваются в совершении преступления по п. "а" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой).
По версии следствия, граждане с января 2007 года с помощью счетов подставных фирм и предпринимателей обналичивали денежные средства действующих коммерческих организаций, взимая за свои услуги от 5 до 8 % от суммы перечисленных денег. При этом юридические лица благодаря такой схеме могли уменьшить сумму налогов.
По предварительным данным, "через подконтрольные членам ОПГ лжепредприятия было проведено около 5 миллиардов рублей, принадлежащих предпринимателям Волгоградской, Астраханской, Ростовской областей и Москвы. Доход от преступной деятельности составил около 4 миллионов рублей".
Сейчас члены ОПГ задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.
На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму свыше 10 миллионов рублей, по местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено свыше 20 обысков.
Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела.
