Девятый арбитражный апелляционный суд направил на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы иск ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) о признании недействительным соглашения с бывшим президентом ОАО "Макси-групп" Николаем Максимовым и о возврате ответчиком в пользу НЛМК 7,3 млрд руб.
НЛМК обжаловал в апелляционной инстанции определение столичного арбитража от 26 апреля, когда иск к Максимову был оставлен без рассмотрения. Комбинат в иске просил суд признать недействительным соглашение от 22 ноября 2007 года о купле-продаже акций между истцом и Максимовым и применить последствия недействительности сделки в виде возврата от Максимова истцу денежных средств в размере 7,3 млрд руб.
В определении суда отмечается, что данное заявление не подлежит рассмотрению в арбитражном суде. Согласно пункту 17 оспариваемого соглашения, НЛМК и Максимов установили, что все споры, возникающие из соглашения, подлежат разрешению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-Промышленной палате (МКАС), говорится в определении суда. Доказательств того, что спор не может быть рассмотрен в МКАС сторонами не представлено.
21 июня Арбитражный суд города Москвы полностью удовлетворил иск НЛМК об отмене решения МКАС, который частично удовлетворил требования Николая Максимова, решив взыскать в его пользу 9,5 млрд руб. Дело (А40-35844/11) вела судья Наталья Шумилина.
МКАС рассматривал иск Максимова к НЛМК на 15 млрд руб. 31 марта суд постановил взыскать с НЛМК в пользу Максимова 8,92 млрд. рублей основного долга, 638,35 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 12,6 млн рублей судебных расходов. Теперь это решение отменено. Столичный арбитраж поддержал в данном споре НЛМК, отклонив ряд ходатайств представителя Максимова, в частности, об оставлении иска без рассмотрения.
НЛМК в обосновании своих требований указал, что решение МКАС было сформировано на основании предвзятого подхода состава арбитража к разбирательству. Истец указал, что суду были представлены доказательства того, что Максимов ввел в заблуждение НЛМК в 2007 году, включив в соглашение акционеров гарантии и заверения относительно фактического состояния "Макси-Групп", однако МКАС отказался дать должную правовую оценку фактам множественного и существенного нарушения Николаем этих гарантий и заверений, посчитав эти вопросы "иррелевантными".
Помимо этого НЛМК указывал на факты заинтересованности арбитров в определенном исходе дела, скрытые ими. К их числу истец относил арбитра Белых, который является сотрудником Уральской государственной юридической академии и, соответственно, подчиненным ректора данной академии Бублика, за подписью которого в МКАС были представлены доказательства со стороны Максимова. Другой арбитр МКАС — Зыкин — принял доказательства от Максимова за подписью своего руководителя Шульженко, который является заместителем директора ИГП РАН. Арбитр Зыкин также скрыл данные факты.
Противостояние Максимова и основного владельца НЛМК Владимира Лисина длится уже несколько лет. В 2007—2008 годах Максимов, ранее владевший 100% "Макси-групп", продал контрольный пакет компании НЛМК, получив за него аванс в размере $300 млн. Кроме того, на период до завершения сделки партнеры должны были дать "Макси-групп" займы по 7,3 млрд руб., однако Максимов через месяц после его предоставления вернул себе 5,9 млрд руб., посчитав, что другая сторона сделки использует средства нецелевым образом.
Максимов судился с НЛМК за оставшуюся в распоряжении "Макси-групп" часть займа — 1,5 млрд руб. и возврат в "Макси-групп" выведенных в пользу НЛМК активов. Суд первой инстанции отказал ему в удовлетворении требований, в апелляционной инстанции производство по делу было прекращено по ходатайству самого же Максимова. Он мотивировал его тем, что в Кировском районном суде Екатеринбурга рассматривается аналогичное дело. НЛМК обжаловал приостановление производства по иску в кассации, но она оставила в силе постановление апелляции.
Это не все гражданские споры с участием данных сторон: есть еще ряд процессов "Максимов против Лисина". Так, столичный арбитраж отказал в удовлетворении иска НЛМК к Максимову и одному из бывших топ-менеджеров "Макси-групп" Александру Логиновских на 582,72 млн руб. 29 июля суд рассмотрит другой спор с участием тех же сторон – на 235,03 млн рублей.
Кроме гражданских дел, против участников конфликта инициированы и уголовные разбирательства. Против Максимова возбуждены два уголовных дела. В рамках одного ему инкриминируется вывод 3 млрд руб. из "Макси-групп" и причинение убытков на 9,5 млрд руб. НЛМК. Следствие считает, что Максимов действовал вместе с другими топ-менеджерами "Макси-групп" — Александром Малышевым, Сергеем Мироновым и упоминавшемся Логиновских. Максимова брали под стражу, однако 14 февраля Чкаловский районный суд Екатеринбурга освободил его под залог в 50 миллионов рублей. Второе уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество" (бизнесмена подозревают в нанесении ущерба в 2,1 млрд рублей НЛМК). Максимов, со своей стороны, обвиняет Лисина в преднамеренном банкротстве "Макси-Групп" и просит в этой связи возбудить в отношении него уголовное дело. С соответствующим заявлением Максимов обратился 17 марта в ГУВД Москвы.
Максимов также считает, что Лисин инспирировал уголовное преследование против него. По словам представителя НЛМК, все высказывания Максимова о Лисине являются клеветой и нацелены на давление на судебные и следственные органы.
ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" — один из крупнейших производителей стали в России. Основным бенефициаром НЛМК является Владимир Лисин (84,6% акций).
Холдинг "Макси-групп", в который входят ЗАО "Нижнесергинский метизно-металлургический завод" (производственные площадки Ревдинского метизно-металлургического завода и Нижнесергинского металлургического завода) и ЗАО "Уральский завод прецизионных сплавов", а также более 30 компаний по сбору и обработке лома черных металлов, был основан Николаем Максимовым. 18 февраля суд ввел по заявлению НЛМК процедуру наблюдения в отношении ОАО "Макси-групп". Временным управляющим назначен Евгений Рынденко.
