В Татарстане пресечена деятельности финансовой пирамиды "Tycoon International Trading Ltd", собравшей с клиентов более 1 млн рублей якобы для игры на рынке "Forex", сообщает пресс-служба МВД по республике.
По версии следствия, с 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке "Forex". Но привлеченные деньги на "Forex" не выводились, а расходовались в личных целях сотрудниками компании. Как утверждают в следствии, в "Tycoon International Trading Ltd" действовал хорошо продуманный механизм по завлечению клиентов. Так, компания распространяла рекламную информацию о возможности заработать на фондовом рынке или приглашала на работу трейдеров, офис-менеджеров и специалистов по работе с клиентами. Кроме того, в "Tycoon International Trading Ltd" периодически проводились бесплатные занятия, обучающие мастерству игры на фондовых биржах.
После курса бесплатных лекций, сотрудники компании предлагали своим клиентам пройти 2-недельное платное обучение или сразу открыть личный счет от 2 500 рублей. В случае, если человек соглашался на первое предложение – стать сотрудником компании и пройти платные курсы, ему предлагали должность трейдера, однако для этого он должен был открыть личный счет, вложив не менее 500 долларов США. Если же клиент сомневался в собственных силах, то ему предлагали помощь – передать деньги в так называемое доверительное управление, когда от его имени будет действовать человек, грамотно управляющий инвестициями. Но, как установили сотрудники полиции, "грамотными" управляющими в основном оказывались такие же якобы офис-менеджеры и трейдеры, пришедшие на работу примерно несколько недель назад.
"Таким образом, в „Tycoon International Trading Ltd“ создавалась полная иллюзия игры на бирже. Люди выигрывали и проигрывали — и в результате оставались без единой копейки", — отмечают следователи. При этом, во время проверки оперативники обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не были подключены к сети Интернет.
Потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,1 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере".
