В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении группы нелегальных банкиров по п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой), сообщает пресс-служба СКР.
По данным следствия, подозреваемые с ноября 2007 по настоящее время незаконно, без регистрации и специального разрешения, осуществляли банковские операции — переводили безналичные денежные средства в наличные, взимая за услуги 2-5% от суммы перечисленных сумм.
Через подконтрольные членам группы лжепредприятия было проведено около 160 миллионов рублей, принадлежащих предпринимателям Волгоградской области. Доход от этой деятельности составил более 3,5 миллиона рублей.
Сейчас нелегальные финансисты задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. На счета подконтрольных им фирм наложен арест на сумму около 4 миллионов рублей. По местам жительства подозреваемых и в помещениях организаций проведено более 10 обысков.
"Следствие не исключает, что в дальнейшем будут установлены и другие фигуранты этого уголовного дела", — отмечает СКР.
