В Архангельской области осуждены участники преступной группы, в том числе руководители крупнейшего экспортера лома черных металлов в регионе компании "Юнити-Сервис", сообщает пресс-служба УМВД по области.
Как следует из материалов уголовного дела, учредитель "Юнити-Сервис" Абдурахман Ахмадов, его гражданская жена, и трое местных жителей создали сеть фирм-"однодневок" (среди них "ВудКоммерц", "ПромМеталл" и "Вторметресурс"), у которых компания Ахмадова якобы закупала металлолом.
Затем "Юнити-Сервис" направляла фиктивные налоговые декларации в ФНС, где отражалось приобретение металла у подконтрольных предприятий. После того, как металл продавался на экспорт налоговая возмещала "Юнити-Сервис" сумму НДС, якобы уплаченную юрлицами. Только за 2004 год злоумышленникам удалось получить 19 миллионов рублей. На самом деле металл приобретался у физлиц, поэтому компания "Юнити-Сервис" не могла рассчитывать на возмещение НДС.
Кроме того, таким образом была занижалась налоговая база и, соответственно, неуплачивался в полном объеме налог на прибыль. Деньги, перечисленные за якобы закупленный товар и предоставленные услуги по сортировке и переработке металлолома на счета фирм-"однодневок", по поддельным чекам снимали те же участники данной группы. Для легализации дохода в преступную группу были вовлечены сотрудники одного из банков, в итоге существенный ущерб был причинен и данному кредитному учреждению.
Организатора группы Абдурахмана Ахмадова суд приговорил к 7 годам колонии. Четверо других участников группы осуждены к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима каждый.