Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, будут приняты до конца текущего года. Такое заявление сделал сегодня глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
"На следующей неделе Россия отчитывается на ФАТФ, и я как руководитель российской делегации буду отчитываться в целом. Отчет готов, все положительно… Надо сделать поправки в закон, и мы до конца этого года все эти поправки сделаем", — сообщил Чиханчин.
Он также обратил внимание, что 11 июля в Санкт-Петербурге пройдет международная встреча финансовых разведок, в которой примут участие 400 представителей 130 стран. В рамках встречи проводится конкурс на лучшее финансовое расследование, и Россия вместе с Филиппинами уже вышла в финал этого конкурса, отметил руководитель Росфинмониторинга. Он выразил надежду, что РФ "повезет" и это будет считаться самым высоким достижением.
Напомним, в марте этого года Чиханчин сообщил Путину, что предлагается внести изменения в закон 115 по борьбе с отмыванием незаконных доходов. В соответствии с международным стандартом банки могут приостанавливать операции и отказываться от их проведения, если они видят, что операция сомнительная. Чтобы избежать злоупотреблений и не ставить банки в сложное положение в работе с клиентами, законопроект предлагает дать им возможность приостановливать операцию на срок до 30 дней, чтобы банк совместно с правоохранительными органами могли разобраться, что за ней стоит.
Другой важный проект — предлагается "изменить или правильно прописать" статус бенефициара, бенефициарного владельца. "Это вы поднимали и давали поручения, когда мы работали по госкомпаниям, госкорпорациям. И мы сегодня, исходя из требований ФАТФ, как раз это выносим", — сказал тогда глава Росфинмониторинга. Кроме этого, совместно с Налоговой службой и правоохранительными органами межведомственная группа предложила внести изменения в Уголовный кодекс РФ, в первую очередь, связанные с возможной уголовной ответственностью юридических лиц (о предложениях, с которыми по этому поводу выходил СКР, читайте в "Право.Ru" здесь). Согласно законопроекту, у налоговых органов в уголовном процессе будет возможность приостановить деятельность того или иного юридического лица в том случае, если не будет найден истинный владелец этой компании.
Также предлагается изменить пороговую сумму 174-й статьи УК, связанной с отмыванием денег. "Это требование международного сообщества. На сегодняшний день порог составляет 6 млн. Мера ответственности, безусловно, не должна быть уголовно очень высокой, она может включать штраф, но пороговая сумма должна быть изменена", — заявил в марте Чиханчин. Еще один проект содержит поправки в закон о банках и банковской деятельности. В частности, рассматривается вопрос о предоставлении права правоохранительным органам в ходе проведения ОРМ по решению суда "вскрыть" 26-ю статью о банковской тайне и получить возможность посмотреть движения по счетам.
