Еще двое бывших сотрудников "Мастер-Банка" задержаны в рамках уголовного дела о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
По данным полиции, двое экс-сотрудников управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк" по поручению руководства "осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями коммерческих банков и организаций для незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов".
По местожительству задержанных, "а также других сотрудников и руководителей "Мастер-Банка", в том числе председателя правления", проведены обыски. "Изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", — отмечают в МВД.
Как сообщалось ранее, руководители ряда коммерческих банков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений Центробанка РФ. Используя фирмы-"однодневки", они по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. В марте текущего года было одновременно проведено 29 обысков, в том числе в помещениях АКБ "Золостбанк", АКБ "Стратегия", изъято более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов, магнитные носители, "а также иные предметы и документы, подтверждающие незаконную деятельность группировки".
В отношении нескольких участников группы возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев, скрывшийся в период оперативно-розысных мероприятий от следствия в Сочи и этапированный в Москву, в настоящее время арестован, ему предъявлено обвинение.
"Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются", — отмечает ГУЭБиПК МВД.
