Обыски в "Инвестторгбанке" прошли в рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности с ежегодным оборотом в 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
В ходе расследования были задержаны шесть человек. По данным следствия, за вознаграждение в виде процентов от суммы оборота по сделкам они открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили денежные расчеты и переводы по поручению своих клиентов, осуществляли кассовое обслуживание, куплю-продажу иностранной валюты в наличной и безналичной форме и инкассацию. По предварительной оценке, ежегодный оборот денежных средств составлял свыше 1 млрд руб.
При этом соучастники использовали реквизиты и расчетные счета ряда коммерческих организаций, открытых в различных кредитных учреждениях. Счетами они управляли с помощью системы удаленного доступа к счету или поддельных поручений. Под фиктивные договоры на счета подконтрольных фирм поступали безналичные средства, которые в последующем переводились для транзита на счета иных компаний или обналичивались. По данному факту возбуждено уголовное дело.
С целью сбора вещественных доказательств сотрудники ГУ МВД России по ЦФО провели более 10 обысков в том числе в основном и в дополнительных офисах АКБ "Инвестторгбанк", а также по местам жительства злоумышленников. В результате были изъяты уставные, учредительные, регистрационные, бухгалтерские документы, более 200 печатей коммерческих структур, ключи к системе удаленного доступа к расчетным счетам, электронные носители информации, персональные компьютеры, серверы, черновая документация и более 32 млн руб.
По месту жительства одного из фигурантов было изъято 13 единиц огнестрельного оружия – 12 пистолетов и пистолет-пулемет с приспособлением для бесшумной стрельбы и оптическим прицелом, а также 1252 патронов различного калибра.
По данным Forbes, "Инвестторгбанк" создан в 1994 году, он является универсальным банком. Его капитал на 1 августа 2012 года превышал 13 млрд руб. Крупнейшие акционеры "Инвестторгбанка" — Владимир Гудков (19,8%) и Владимир Удальцов (18,9%), а также компания "ИТБ Холдинг" (13,72%), голландская и люксембургская компании (по 19,99%). Пятого сентября банк сообщал о технических проблемах, из-за которых возможны перебои с проведением клиентских платежей в некоторых офисах в столичном регионе.
