В Москве расследуется уголовное дело в отношении руководителей "Банка расчетов и сбережений", подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более 1,6 млрд руб., сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Вице-президент и один из топ-менеджеров ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" были ранее задержаны по подозрению в незаконных банковских операциях по обналичиванию и выводу средств за рубеж за комиссионные от 3,5% до 7%. Такие действия осуществлялись с июля 2010 г. по апрель 2012 г.
Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей. Установлено, что денежные средства "клиентов" переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ ""Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По данным Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.
Для вывода за пределы РФ рубли конвертировались в валюту и переводились по поддельным платежным поручениям и фиктивным контрактам на счета оффшорных банков Китая, Вьетнама, Польши и стран Прибалтики. В отношении топ-менеджеров банка возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По местам работы и жительства подозреваемых проведено 19 обысков, изъяты печати и учредительные документы свыше 20 фирм-"однодневок", задействованных в схеме. Кроме того,обнаружены более 200 электронных ключей удаленного доступа к системе "банк-клиент", черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для дела.
Совместно с УФНС России по Москве выявлены и заблокированы денежные средства, зачисленные в день проведения оперативных мероприятий на расчетные счета "фирм-однодневок": более 175 млн руб. и 300 тысяч долларов США. Все предыдущие денежные поступления были списаны по поручению вице-президента банка на мнимое кредитование компаний. Устанавливаются сообщники подозреваемых и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
