Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти членов организованной преступной группы, которые в течение почти двух лет в городе Волжском занимались незаконной банковской деятельностью, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
К преступникам обращались руководители организаций, желавшие скрыть истинные объемы финансовой выручки своих предприятий и тем самым уклониться от уплаты налогов. С помощью разработанной ими схемы, члены организованной группы обналичивали денежные средства, оставляя себе четыре процента от общей суммы сделки в качестве оплаты. Всего через счета подставных фирм были переведено более полутора миллиардов рублей, из которых свыше 65 миллионов рублей получили участники преступной группы. Как установило следствие, руководители предприятий, обращавшиеся за услугами к указанным лицам, укрыли от налогообложения более 600 миллионов рублей.
"В отношении руководителей предприятий, пользовавшихся услугами преступной группы, уголовные дела выделены в отдельное производство для проведения расследования по фактам укрытия доходов от налогообложения", — сообщает Генпрокуратура.
