В Москве перед судом предстанет сотрудник ОАО "Конгресс-Банк", вместе с двумя сообщниками ежегодно обналичивавший 30 млрд руб. через 50 фирм-однодневок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по ЦФО.
По данным полиции, теневые финансисты осуществляли куплю-продажу иностранной валюты в наличных и безналичных формах, инкассацию и кассовое обслуживание, а также переводы денег по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Операции проводились без соответствующей лицензии. Следователи полагают, что фактически ими был создан виртуальный банк.
При этом сообщники использовали расчетные счета и реквизиты почти 50 коммерческих "фирм-однодневок". Управление счетами осуществлялось через систему "Банк-клиент" или с помощью поддельных банковских поручений. Деньги, в том числе за границу, переводились через расчетные счета компаний, открытых в ОАО "Конгресс-Банк".
Клиентами подпольного банка являлись как физические, так и юридические лица. По желанию клиентов теневые финансисты предоставляли фиктивные документы (договора, акты, счета). За незаконные операции сообщники брали комиссию: при транзитных операциях — 1%, при обналичивании – от 3,5 %.
Ежегодно группировка выводила в теневую сферу свыше 30 млрд руб., ее доход составил свыше 3 млн руб.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Мещанский районный суд Москвы.
