В Москве предъявлено обвинение руководителям "Банка расчетов и сбережений", которые вывели в "тень" более 1,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Вице-президенту ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" Василию Корчинскому и менеджеру банка Ивану Решетникову инкриминируется совершение преступления по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде.
Оба фигуранта дела, находящиеся под подпиской о невыезде, подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. При этом сумма нелегального дохода злоумышленников превысила 56,5 млн рублей. Оперативники установили, что денежные средства "клиентов" переводились на счета "фирм-однодневок" по поддельным платежным поручениям через КБ "Банк расчетов и сбережений", а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в "теневой" сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.
По данным фактам в октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы подтверждающие их противоправную деятельность. В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме. В ходе следственных действий изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
Между тем, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ "Банк расчетов и сбережений" сотрудникам полиции было оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.
ГУЭБиПК МВД совместно с УФНС по Москве выявлены и заблокированы средства в сумме более 186 млн руб. на расчетных счетах "фирм-однодневок", задействованных в преступной схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных денег. ГУЭБиПК направлено обращение в Центральный банк РФ о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО КБ "Банк расчетов и сбережений".
