В Москве задержаны участники преступной группы, "отмывшие" с помощью открытых в столичном банке счетов "фирм-однодневок" более 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Незаконные банковские операции по обналичиванию денег осуществлялись с января 2011 года. Установлено, что средства клиентов переводились по фиктивным платежным поручениям ООО "Бизнес Консалтинг" на счета "фирм-однодневок". Последние были открыты в ООО КБ "ОПМ-банк", а выдача наличных производилась через его депозитарий.
За свои услуги соучастники взимали комиссионные в размере до 5% от суммы обналиченных средств. Всего в "теневой" сектор было выведено более 1,5 млрд рублей. В отношении участников группы возбуждено уголовное дело по совершению преступления по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере".
Проведены 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. Изъяты печати и учредительные документы "фирм-однодневок", электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц "банк-клиент", черновая бухгалтерия. Также изъяты другие документы, предметы, драгоценности и расписки на сумму более 340 млн рублей. Все они подтверждают противоправную деятельность группы.
Четверо подозреваемых задержано, в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Устанавливаются другие участники группы и дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.
--------
ООО КБ "ОПМ-Банк" связи с этой информацией пресс-службы ГУЭБиПК МВД России распространило заявление, в котором утверждает, что она не соответствует действительности и будет опротестована в предусмотренном законом порядке. "Следственные действия проводились в отношении одного клиента банка, деятельность которого никаким образом не связана с деятельностью банка, — говорится в релизе финансового учреждения. - Все офисы, а также подразделения банка работают в штатном режиме и продолжают обслуживание клиентов банка".
