Красноармейский районный суд Волгограда признал предпринимателей Валерия и Виталия Поповых, адвоката Владимира Ильичева, а также Надежду Николаенко и Игоря Ярова, в зависимости от роли и степени участия, виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.ч. 3, 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 (организация и пособничество в мошенничестве), п. "а" ч. 2 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, п. "а" ч. 2 ст. 174.1 (пособничество при легализации) УК РФ.
Установлено, что в 2007 году братья Поповы решили приобрести магазин "Мальвина", расположенный на бульваре Энгельса в Волгограде. Однако его собственники отказались продавать помещение. Тогда бизнесмены обратились к председателю коллегии адвокатов Волгоградской области "Конвент" Владимиру Ильичеву, чтобы приобрести указанную недвижимость в обход желания собственников. За незаконную сделку они пообещали адвокату 15 млн руб., из которых 6 млн рублей передали в виде задатка.
В качестве помощников при переоформлении права собственности на недвижимое имущество были привлечены за денежное вознаграждение Игорь Яров и Надежда Николаенко.
На основании подложных документов злоумышленники оформили право собственности на помещение магазина, а затем переоформили его на другое подконтрольное лицо. Учредители ООО "Мальвина" узнали об отчуждении их собственности только в мае 2008 года, в связи с чем обратились в правоохранительные органы. После этого братья Поповы перепродали помещение одной из подконтрольных фирм.
Всего в результате преступных действий сообщников учредителям ООО "Мальвина" был причинен ущерб в размере 103 млн 550 тысяч рублей.
Кроме того, в ноябре 2009 года адвокат Ильичев незаконно оформил в собственность сообщника Николая Ларионова нежилое помещение, принадлежавшее ОАО "Красноармейский судоремонтный завод". В результате собственникам был причинен ущерб на сумму около 11 млн рублей.
Валерию и Виталию Поповым назначено наказание в виде 1 года 2 месяцев колонии общего режима каждому. Также каждый из них оштрафован в размере 1 млн руб. Владимир Ильичев приговорен к 4 годам колонии общего режима, штрафу в размере 1 млн руб. и ограничению свободы на срок 1 год 4 месяца. Игорь Яров приговорен к 8 годам колонии общего режима. Надежда Николаенко — к 2 годам 9 месяцам колонии общего режима и штрафу в размере 120 тысяч рублей. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Николай Ларионов — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года 6 месяцев и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Как сообщалось ранее, 25 января 2012 г. по данному уголовному делу уже выносился обвинительный приговор, который был отменен по инициативе прокуратуры в связи с мягкостью назначенного наказания. Тогда Поповым и Ильичеву было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, Ларионову, Николаенко и Ярову от 2,5 до 3,5 года лишения свободы — всех их осудили условно.
