Полицией в Москве пресечена деятельность международной группы нелегальных финансистов, обналичивших за два года более 7 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
По оперативной информации, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года проводили на территории России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Сеть включала более 10 подконтрольных "фирм-однодневок". Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц производились под видом оплаты различных товаров и услуг.
Злоумышленники использовали следующую схему перевода средств за рубеж: "клиент", передавший деньги в "подпольном банке" в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения средств в действительности не было — взаимозачет между участниками сделок строился, как отмечают в МВД, "по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах". Часть наличности, получаемой нелегальными финансистами от "международных переводов", использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами "обнальщиков".
За каждую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6%. В отношении участников группы СЧ ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере" УК РФ. По местам работы и проживания фигурантов дела проведено 18 обысков. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц "Банк-Клиент", "черная" бухгалтерия, печати и учредительные документы "фирм-однодневок", в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.
Организатор данной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются каналы вывода средств "на территорию ближневосточных государств и факты их использования для финансирования терроризма", отмечается в сообщении.
