Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу защиты бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной", осужденных за незаконную банковскую деятельность.
1 ноября 2008 года Таганский суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров банка "Нефтяной" к лишению свободы на срок от 3,5 года до пяти лет с отбыванием в колониях общего режима. Суд признал шестерых фигурантов дела виновными в незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ), однако снял с них обвинения по статье 174 УК РФ ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем"). Также суд отменил арест имущества обвиняемых.
Процесс по этому делу длился больше года. По данным следствия, в ходе деятельности преступной группы, в период с 2002 по 2003 год через подставные фирмы было перечислено более 400 миллиардов рублей и 300 миллионов долларов. Кроме этого, по мнению следствия, в банке было обналичено 12,5 миллиарда рублей. Ущерб, причиненный государству в результате уклонения от уплаты налогов, оценивается в 32 миллиона рублей.
Организатора преступной группы — председателя правления банка Яну Макарову приговорили к трем с половиной годам заключения, несмотря на то, что прокуратура требовала для нее семи лет условного заключения. Суд учел, что Макарова сотрудничала со следствием, а также беременность обвиняемой. Кроме того, три с половиной года суд назначил бывшему начальнику отдела векселей банка Вере Гавриловой. К четырем годам лишения свободы суд приговорил бывшего зампреда правления "Нефтяного" Станислава Прасолова. К пяти годам лишения свободы суд приговорил бывшего первого заместителя председателя правления банка Андрея Салимова, заместителя председателя правления Марину Борисову и главного бухгалтера банка Наталью Фролову.
