ПРАВО.ru
Итоги года
18 декабря 2020, 12:02

Пять самых больших исков 2020 года

Пять самых больших исков 2020 года
В лидерах 2020 года по сумме требований - иски к топ-менеджерам обанкротившихся банков. Их подают ко владельцам и членам совета директоров, с которых взыскивают убытки после вывода средств из банков. Почти 200 млрд руб. взыскано в первой инстанции с 19 контролирующих лиц Минбанка. Но это не рекорд - "Траст" подал иск на 306 млрд. к бывшим топ-менеджерам Рост банка. Впрочем, представитель бывшего владельца банка попросил проверить требования на предмет двойных взысканий - а значит, сумма может оказаться меньше.

Список составлен с помощью сервиса Casebook.ru без учета дел, где суд отказал в приеме искового заявления или оставил его без движения.

1
306,5 млрд руб. – «Траст» против бывших топ-менеджеров "Рост банка"
«Национальный банк «Траст» направил иск на рекордную сумму к бывшему владельцу "Рост Банка" Михаилу Шишханову, экс-президенту Александру Лукину, его советнику Кириллу Любенцову и члену правления Алексею Фарафонтову  ("Рост Банк" санировал сначала Бинбанк, а потом сам Шишханов, а в 2018-м его присоединили к национальному банку «Траст»). 
Иск поступил 18 сентября в Арбитражный суд города Москвы (дело № А40-173349/2020). Истец взыскивает 306,5 млрд руб. убытков по ранее оспоренным сделкам, с помощью которых из банка выводились деньги. Например, по иску «Траста» уже оспаривались сделки «Рост капитала» (50 млрд, дело А40-222738/2018), «Рост Инвестиций» (205 млрд, А40-222734/2018), «Регион-Инвеста» (А40-222062/2018), «Тверской концессионной компании» (А40-221718/2018). 
АСГМ начал рассматривать крупнейший иск о взыскании убытков с топ-менеджеров
Суд приступил к рассмотрению дела в ноябре 2020 года. Представитель Шишханова попросил рассматривать каждый эпизод отдельно, потому что возможны задвоения - по словам юриста, по этим же основаниям ответчика привлекали к субсидиарной ответственности. Так что сумма взыскания может уменьшиться.

Предыдущий рекорд был поставлен в деле № А40-170390/2019, где ФК "Открытие" взыскивало со своих бывших топ-менеджеров 289,5 млрд руб. 

2
283 млрд руб. – «Траст» против бывших топ-менеджеров "Рост банка"

Центральный банк подал иск к тем же лицам - бывшему владельцу "Рост Банка" Микаилу Шишханову и его бывшим топ-менеджерам Александру Лукину, экс-члену правления Алексею Фарафонтову и экс-члену совета директоров Кириллу Любенцову.

Претензии, как и в первом деле, связаны с санацией "Рост Банка".

3
198 млрд руб. - Центробанк против бывших топ-менеджеров Минбанка 

Еще один рекорд - но по взысканной, а не заявленной сумме - также принадлежит Центробанку, который взыскал 198 млрд руб. с контролирующих лиц Московского индустриального банка (дело  № А40-14903/2020). ЦБ взыскал эту сумму как убытки, потому что из Минбанка выводились деньги.

В ответчиках - 19 бывших руководителей организации, которая сейчас проходит санацию. В их числе – экс-член совета директоров Абубакар Арсамаков и его сын Адам. Семья Арсамаковых до санации контролировала 12,42% Минбанка. Суд арестовал имущество топ-менеджеров в качестве обеспечительной  меры.

9-й Арбитражный апелляционный суд принял к рассмотрению жалобу на решение. Ее начнут рассматривать 27 января 2021 года.

4
61 млрд руб. - ВТБ против "Открытие промышленных инвестиций"

Банк ВТБ выиграл дело против ООО "Открытие промышленных инвестиций" на 61 млрд руб.  ($872,8 млн). Это задолженность по кредитному договору 2017 года, по которому должник получил деньги в рамках сделки по продаже АО «АГД-Даймондс» в пользу «Открытие Холдинга» (материнской компании должника). Через некоторое время заемщик перестал платить по кредиту, и банк обратился в суд. Требования по делу № А40-108474/2020 удовлетворили полностью.

«АГД-Даймондс», как говорится на сайте компании, - одна из старейших на Европейском Севере компаний по поиску, разведке, добыче и переработке полезных ископаемых. Федеральная антимонопольная служба хочет аннулировать сделку по продаже компании в пользу "Открытие Холдинга" - по ее мнению, он при покупке актива скрыл информацию о гражданстве трех своих акционеров:  бизнесмена Михаила Паринова и бывших топ-менеджеров банка "Открытие" Дмитрия Ромаева и Евгения Данкевича. Ведомство в иске также указало, что цена сделки была завышена вдвое. Учитывая, что основным активом холдинга на тот момент был банк "Открытие", который через несколько месяцев после сделки попал под санацию, купля-продажа могла прикрывать вывод средств банка в пользу бенефициаров холдинга с иностранным гражданством, считает ФАС. 

30 октября служба сообщила, что будет добиваться двусторонней реституции (то есть полного возврата денег и актива). Мировое соглашение утвердит суд.

5
34,7 млрд руб. - трое акционеров против "Алросы"

Миноритарные акционеры ПАО "Алроса-Нюрба" Юрий Жиляев, Александр Янковский и Дмитрий Самсонов решили взыскать с материнской компании "Алроса" 34,7 млрд руб. убытков. Во столько они оценили реальный ущерб от утраты прав пользования алмазными месторождениями. Право пользования "Алроса" получила после того, как в 2019 году общее собрание акционеров приняло решение о добровольной ликвидации "дочки".

Суд отказал в иске к «Алросе» на 34 млрд рублей

Ответчик был против удовлетворения иска. Он указывал, что решение собрания о ликвидации не оспаривалось и продолжает действовать. Его нельзя рассматривать как действие, причиняющее убытки.

С этим согласился и суд  (№ А58-3718/2020). Он указал, в частности, что лицензии - это официальные документы, которые выдают госорганы. "Алроса" получила право пользования недрами не в результате сделки с "дочкой", а в силу административного акта госоргана. Значит, нет вины ответчика и причинно-следственной связи действий и убытков, указал суд.  

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться