Статья 193 УК РФ

Новости

3 июля 2017, 15:03

МВД прекратило дело о выводе 10 млрд руб. за рубеж через сделки с "Гознаком"

Теперь бывший замглавы "БТВ-банка" Константин Сергутин и бизнесмен Александр Домрачев будут требовать компенсацию материального и морального вреда за незаконное преследование.

Новости

27 декабря 2016, 16:21

Осуждена адвокат, использовавшая третейский суд для вывода за рубеж 500 млн руб.

За это оренбургский адвокат Елена Райфурак получила 3,5 годам колонии общего режима со штрафом в 60 000 руб.

Новости

16 ноября 2016, 21:21

МВД выявило схему по выводу за рубеж 1 млрд руб. под видом импорта товаров

Деньги выводились под видом договоров на поставку компьютерного оборудования и комплектующих, стоимость которых была завышена в сотни раз.

Новости

18 августа 2016, 17:25

Адвоката судят за вывод в офшоры 1,5 млрд рублей

Юрист получал проценты от перевода крупных сумм за рубеж со счетов компаний-"однодневок".

Мнение

30 июня 2016, 17:07

Топорный контроль и топорная ответственность: как выглядит судебная практика по валютным составам

Эксперты «Пепеляев Групп» проанализировали «валютные» уголовные дела и проанализировали, как суды трактуют на практике ст. 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Новости

10 мая 2016, 11:36

Выпущены из-под ареста фигуранты дела о выводе миллиардов из "БВА-банка"

Всего сообщникам удалось вывести из кредитной организации более 10 млрд рублей, руководителем группы якобы являлся экс-совладелец банка Владимир Щербаков, ныне находящийся за границей.

Новости

30 марта 2016, 16:14

Коммерсантов судят за вывод за рубеж свыше 1 млрд рублей

Сообщники предоставляли банкам недостоверную информацию об основаниях денежных переводов, включая внешнеэкономические контракты с нерезидентами, исполнять которые не собирались.

Новости

22 декабря 2015, 14:40

Поправками в УК предлагается разрешить конфискацию имущества за невозврат валютной выручки

Также за валютные нарушения при экспортно-импортных операциях предлагается ввести штрафы до 1 млн руб.

Новости

20 октября 2015, 15:08

Арестован экс-глава "Томскнефтепереработки", переведший в офшор по фиктивному контракту $21 млн

В 2011 году предприятие по внешнеторговому контракту перечислило на зарубежные счета Stroguluda Investment Limited $21 млн за поставку оборудования, которое не было импортировано.

Новости

17 июня 2015, 13:43

Возбуждены три дела по выводу за рубеж $11 млн в рамках контрактов на поставку стройматериалов

Два юрлица перевели за границу эти средства в рамках трех внешнеторговых контрактов на поставку стройматериалов, однако товары в Россию поставлены не были, а деньги не возвращены.

Новости

12 февраля 2014, 15:45

Директора судят за вывод за рубеж $90 млн по фиктивному контракту с канадцами

Таможенники не обратили внимания, что электрогенераторы появились в документах уже после пересечения границы.

Новости

21 января 2013, 16:43

Мэр оправдан по делу о госконтракте с фирмой сына на 3 млн руб.

Глава города Нижний Ломов в Пензенской области был признан виновным в халатности, однако суд освободил его от штрафа за истечением срока давности.

Новости

14 июня 2012, 16:59

Предприниматель, не вернувший из-за границы валюту на 76 млн руб., приговорен к ограничению свободы на 1,3 года

В Приморском крае вынесен приговор руководителю компании, не вернувшему из-за границы 76 млн рублей по договору поставки товаров с зарубежной компанией, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Новости

9 декабря 2011, 16:09

Предпринимателя судят за невозвращение из-за границы $17,5 млн и 6,5 млн евро

В Омской области перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в невозвращении из-за границы почти 900 млн рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.