Министерство юстиции США и департамент финансовых услуг Нью-Йорка, помимо изучения подозрительных сделок на $6 млрд московского подразделения Deutsche Bank (Германия), начали расследование на предмет возможного нарушения антироссийских санкций. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на Financial Times.
По данным информированных источников FT, расследование расширяется из-за того, что в некоторых из сделок, изучавшихся по подозрению в отмывании, были задействованы американские доллары и бывший банкир – гражданин США Тим Визвел. Кроме того, американские ведомства выясняют, были ли у Deutsche Bank адекватные программы для соблюдения санкций и насколько точная отчетность предоставлялась регуляторам.
Это первое известное расследование, которое власти США проводят в отношении компании с Уолл-стрит из-за возможного нарушения санкций, отмечает FT. Его предметом стали так называемые "зеркальные" сделки, в ходе которых российские клиенты покупали через московский офис банка деривативы за рубли и спустя секунды продавали аналогичные бумаги, в частности за доллары, через офис на внебиржевом рынке в Лондоне. По версии Минюста США, эти транзакции могли прикрывать вывод средств из России.
Тим Визвел возглавлял отдел по работе с акциями в московском подразделении банка. 22 мая Deutsche Bank сообщил о проверке операций на $6 млрд, проводившихся с 2011-го и до начала этого года. Визвел, а также ряд сейлз-менеджеров были отстранены от работы с первой половины апреля. Проверить операции по купле-продаже акций в октябре 2014 года германскому банку рекомендовал Центробанк. По данным FT, Минюст США выясняет, означало ли возможное участие высокопоставленного менеджера в подозрительных схемах то, что они проводились с одобрения руководства банка.
Визвел уже оспорил в Замоскворецком суде Москвы отстранение его от работы, оценив моральный ущерб и понесенные затраты в $500 000. 16 октября Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщил, что выгоду из расследуемых сделок Deutsche Bank могли извлечь в том числе братья Аркадий и Борис Ротенберги, однако их представитель тогда отрицал причастность бизнесменов к подобным банковским операциям.
