Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) Великобритании разослало крупнейшим банкам Соединенного Королевства запросы с требованием предоставить информацию по делу об отмывании денег в России. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, запросы были направлены в 17 кредитных организаций, включая Royal Bank of Scotland (RBS). Регулятора интересует информация о предполагаемой причастности банков к схеме по выводу из России сотен миллионов долларов в период с 2010 по 2014 годы.
21 марта британская газета The Guardian сообщила, что через 17 крупнейших британских банков, включая HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, прошли почти $740 млн в рамках международной схемы по отмыванию денег из России (см. "The Guardian сообщила о выводе $740 млн из России"). В статье газеты указывается, что по этой схеме, которую газета называет "Всемирная прачечная" (the Global Laundromat), было выведено в период с 2010 по 2014 год порядка $20 млрд, однако, по другим подсчетам, эта сумма может достигать $80 млрд.
Сейчас Financial Times сообщает, что большая часть платежей была проведена через подразделение HSBC в Гонконге – $545 млн, RBS перевел $113 млн, а Coutts – почти $33 млн. В FCA отказались комментировать ситуацию.
В настоящее время следствие пытается установить, кто из состоятельных и политически влиятельных россиян мог быть причастен к схеме. Следователи полагают, что деньги переводились из России сначала в банки Молдавии и Латвии, а затем уже направлялись в британские и американские кредитные организации. Предположительно в схему были вовлечены около 500 человек, включая олигархов, московских банкиров, а также людей, работающих или связанных с ФСБ.
Также ранее стало известно о причастности немецких банков к схеме по отмыванию денег из России (см. "Немецкие банки оказались причастны к схеме вывода денег из России").
