Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновременно IRS рассчитывает получить данные о 4 450 клиентах банка UBS AG, воспользовавшихся счетами в Швйцарии для ухода от налогов.
Аудиторы отдела Большого и среднего бизнеса займутся проверкой лиц, бизнес которых приносит высокий доход. Таким образом, проверкой лиц на наибольшим доходом будет заниматься блок наиболее опытных специалистов по вопросам налогообложения в области международного бизнеса.
Представители IRS рассчитывают рассмотреть до 10 тысяч новых дел, связанных с уклоннием от уплаты налогов с использованием счетов в крупнейшем банке Швйцарии. Известно, что тысячи людей готовы добровольно раскрыть информацию о своих счетах в обмен на сокращение сроков наказания. Такую возможность граждане США имеют до 23 сентября.
Напомним, 19 августа 2009 года UBS согласился на передачу властям Соединенных Штатов имен 4450 американских клиентов, подозреваемых властями в уклонении от уплаты налогов. В общей сложности на счетах находится около 18 миллиардов долларов США.
Как сообщается на официальном сайте Федеральной налоговой службы в Цюрихе, Швейцария уже получила официальный запрос на информацию о счетах из Налоговой службы США. Теперь у швейцарских властей есть 90 дней, чтобы решить вопрос о передаче информации о первых 500 счетах. Вопрос об остальных счетах будет рассмотрен в течение года.
UBS проинформирует клиентов, информацию о счетах которых планируется передать США, о возможности подачи апелляции с целью сохранить банковскую информацию в тайне. О любой апелляции клиенты, тем не менее, должны будут оповестить Минюст США.
Дело США против UBS AG (09-CV-20423) рассматривается в Окружном суде Южного округа штата Флорида (Майами).
