Суд арестовал активы 24 компаний по делу "Суммы"

В Мосгорсуде раскрыли количество и названия компаний, активы которых арестовали по уголовному делу совладельцев группы "Сумма".

Всего под арест попали счета и доли в уставных капиталах 24 компаний, передает РБК со ссылкой на прокурора в Мосгорсуде.

Фоторепортаж

Зиявудину Магомедову принадлежит состояние в $1,4 млрд, в 2017 году он занимал 64-ую строчку в рейтинге Forbes. Группа "Сумма" – его главный актив. 30 марта Магомедова задержали по обвинению в растрате денег, выделенных "Сумме" из бюджета. Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Деньги выделили на строительство стадиона "Балтика Арена" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу и на расширение острова Крестовский в Санкт-Петербурге. По этому же делу задержаны старший брат миллиардера, бывший сенатор от Смоленской области и совладелец "Суммы" Магомед Магомедов. Фото: Андрей Епихин/ТАСС

Третий задержанный по тому же обвинению - Артур Максидов, генеральный директор ООО "Интэкс". Эта строительная компания входит в группу "Сумма". Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества, он мог похитить до 670 млн руб. Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Магомедовых и Максидова задержали 30 марта после обысков в офисах компании. Следователи побывали по 70 адресам, часть из них оказалась фиктивной. Предположительно "Сумма" выводила деньги через однодневки. На фото Зиявудин Магомедов перед избранием меры пресечения в Тверском суде. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Суд состоялся 31 марта. На заседании бизнесмены отрицали свою вину. "Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения", - заявил Зиявудин Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Я ознакомился с материалами и обратил внимание на большое количество нестыковок. Я вообще не бенефициар большинства компаний, акционером которых назван. Ни копейки я от этих предприятий не получал. Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо", - Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

"Я ошарашен. Мне вчера первый раз сказали, в чем меня подозревают. Если бы я хотел уехать, я бы уехал. Наденьте браслет! Что угодно! Мне хочется общаться с детьми", - просил Максидов суд не арестовывать его. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Тверской суд Москвы арестовал всех троих подозреваемых до 30 мая, а спустя несколько дней Магомедовым и Максидову официально предъявили обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Всего, как считает следствие, они похитили больше 2,5 млрд руб. На фото Магомед Магомедов. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Обвинение в окончательной редакции братьям Магомедовым предъявили 20 августа 2019 года. Число эпизодов мошенничества достигло девяти, а общая сумма ущерба после проведения экспертиз выросла с 2,5 млрд до 11 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов/RBC/TASS

Модалка

Арестованы были счета ПАО "Новороссийский морской торговый порт"(НМТП) и ПАО "Дальневосточное морское пароходство", головной компании группы "Сумма", а также четыре компании из холдинга Fesco. Арестованы также активы ООО "Россетьэнерго", ОАО "Объединенная зерновая компания" (ОЗК), ООО "Кардо Альянс", ООО "Глобалавтоматика".

Аресты счетов компаний группы "Сумма" прошли по уголовному делу ее совладельцев братьев Магомедовых. Зиявудина и Магомеда обвинили в хищении 2,5 млрд руб. при строительстве объектов по крупным госзаказам. Вместе с ними также арестовали главу одной из компаний группы – руководителя "Интэкса" Артура Максидова. Все трое сейчас в СИЗО. При избрании меры пресечения Магомедовы просили отпустить их под залог в 2,5 млрд руб., но суд отказался. Миллиардерам грозит до 25 лет колонии.

Суд также арестовал личное имущество братьев: несколько квартир, машины, деньги.

Право.ru

Уголовный процесс