По версии следствия, не позднее декабря 2016 года 46-летний мужчина организовал в Казани финансовую пирамиду, у которой было 40 филиалов в 23 регионах страны. За несколько лет руководство пирамиды ООО «КПК «РОСТ», среди которых – сестра организатора, еще пять соучастников и неустановленные лица, обмануло 3557 человек на общую сумму более 1,4 млрд руб., сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.
Кроме того, организатор пирамиды и еще два соучастника, действуя от имени ООО «ИФК «Земля», предлагали людям в Татарстане перевести земли сельхозназначения в категорию индивидуального жилищного строительства. Так они похитили еще более 66 млн руб. у 158 граждан.
Часть незаконно вырученных средств организатор и его сестра легализовали путем приобретения нежилых помещений и дорогих автомобилей. В их планы входило создание VIP-такси.
Сейчас организатор и другие пять участников уголовного дела находятся под стражей, еще одна – под домашним арестом. В ходе следствия были арестованы автомобили, земельные участки, нежилые помещения на общую сумму более 300 млн руб. В зависимости от роли и степени участия организаторам пирамиды предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК («Организация преступного сообщества и участие в нем»), ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество»), пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК («Легализация преступных доходов»). Уголовное дело будет направлено в один из районных судов Казани для рассмотрения по существу.