Валиахметова уже называли предполагаемым создателем Azino777. Плахтий до 2015 года выступал учредителем одной из структур Azino777, писал РБК летом 2018 года. Алиева ранее не упоминалась в публикациях, но «Коммерсант» пишет: полная её тёзка, родившаяся в тот же день, в 2010–2012 годах руководила службой маркетинга и PR Сбербанка на Украине, а затем занимала такую же должность в украинском Укрэксимбанке. Алиева в своём комментарии изданию опровергла связь с онлайн-казино.
В рамках дела о работе Azino777 полиция провела обыски и нашла компьютеры, с которых поддерживалась работа Azino777, мобильные терминалы и базы с данными пользователей. Следственные действия проводились в квартире Алиевой в Киеве, а также квартирах Ирины Брусьо, Марины Григоренко и Назара Малиняка, пишет издание. Брусьо значится гендиректором киевской компании «Софтанза», которая уже упоминалась в судебных решениях, связанных с Azino777. Но фигурантов дела на Украине не нашли, и теперь полиция готовится объявить их в розыск.
Причастными к Azino777 также ранее считали владельцев IT-компании Lucky Labs Сергея Токарева и Рустама Гильфанова, но сейчас их имена в материалах дела не фигурируют. Как следует из ответа Службы безопасности Украины (СБУ), копию которого «Коммерсанту» передал адвокат двоих россиян, у них проходили обыски по подозрению в организации азартных игр, но доказательства не были найдены – производство закрыли. СБУ подлинность документа подтвердила, отметив, что с Azino777 обыски связаны не были.
Токарев и Гильфанов категорически отвергают связь с Azino777. «Ранее журналисты не сумели доказать, что Azino777 наш проект, но тут я не осуждаю: тяжело найти несуществующее. При этом удивляет внимание, которое уделяется именно Azino777: в России доступно множество гемблинговых сайтов с многократно большими оборотами», – говорит Гильфанов. Он считает, что рынок азартных игр должен контролироваться, чтобы «избежать расследований, основанных на догадках». Токарев добавил, что Lucky Labs не работала с Azino777.
Azino777 – один из самых крупных рекламодателей в Рунете. По оценкам журнала РБК, годовой объём ставок в Azino777 составляет от 6 млрд до 15 млрд руб.