Фигурантами уголовного дела являются председатель совета директоров ЮРБ, сотрудники этого банка и восемь жителей Московской области. Их обвиняют по пп. а, б ч. 2 ст. 172 УК («Незаконная банковская деятельность в особо крупном размере, совершённая организованной группой»).
Следствие считает, что обвиняемые обналичивали деньги через расчётные счета фиктивных и подконтрольных коммерческих организаций с января 2015-го по апрель 2017 года. Банкиры заработали более 750 млн руб. за счёт комиссии. Сейчас фигуранты находятся под домашним арестом, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
ЦБ отозвал лицензию у ЮРБ в июле 2018 года. Из-за негативной деловой репутации руководства произошёл отток клиентской базы и спад деловой активности организации. Как пояснил регулятор, «банк неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. Кроме того, в деятельности ООО «ЮРБ» установлены нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».