Моторина обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК, до 15 лет лишения свободы), Станкевичу и Ушеровичу вменяют получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК, от 8 до 15 лет), передает ТАСС. Все они сейчас находятся за границей и объявлены в международный розыск.
Ранее по этим же эпизодам были арестованы совладелец ГК «1520» Валерий Маркелов и адвокат Виктор Белевцев, которого следствие считает «доверенным лицом» Захарченко.
По данным следствия, общая сумма переданных фигурантами Дмитрию Захарченко денег, составила около 2 млрд руб. Их полковник получил в период с 2007 по 2016 год. Кроме того, еще $150 000 Дмитрию Захарченко ежемесячно выплачивалось в качестве «оклада».
Сейчас Пресненский районный суд Москвы рассматривает дело Захарченко по трем эпизодам: получению взяток и воспрепятствованию следствию. С 2016 года он находится под стражей. Полковнику вменяют получение $800 000 и еще 3,5 млн руб. в виде дисконтной карты от хозяина ресторана La Maree Меди Дусса. Кроме того, офицер обвиняется в получении 7 млн руб. от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого и порядка 800 000 руб. в виде путевки на отдых от бизнесмена Авшолума Юнаева. Также в 2016 году Захарченко воспрепятствовал следствию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, и организовал вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие. Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов и называет предъявленные ему обвинения «домыслами следствия».
15 марта 2019 года стало известно, что гособвинение просит приговорить к пяти годам колонии общего режима отца Дмитрия Захарченко Виктора. Об этом рассказали ТАСС в Мещанском суде Москвы. Захарченко-старшего обвиняют в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА).
По материалам следствия, Захарченко получил должность вице-президента банка, не имея соответствующего образования и опыта. Назначил его экс-председатель правления МИА Владимир Корьевкин. С июля 2014 года по апрель 2015-го Корьевкин незаконно выплачивал Захарченко-старшему зарплату в 150 000 руб. в месяц, чем причинил банку ущерб почти на 1,7 млн. руб. После ухода Корьевкина из банка его место занял Сергей Гриб, который закрыл глаза на фиктивную работу Захарченко и продолжил платить ему. Таким образом, считает следствие, Захарченко причинил банку ущерб на общую сумму в 4 млн руб. Своей вины он не признает, но при этом полностью возместил потери организации. В рамках этого уголовного дела банк «МИА» подал к Захарченко гражданский иск на сумму более 12 млн руб.