Бывшие бенефициары «Траста» Илья Юров, Николай Фетисов и Сергей Беляев являются владельцами компании-ответчика. Иск к «Ритейл Чейн Пропертиз Лимитед» был подан в октябре 2016 года.
Поводом стала задолженность по кредитам. $81 млн ответчику выдали на покупку недвижимости в 2010 году. Также между организациями был заключен договор, согласно которому банк предоставил еще один кредит, но в рублях – на сумму 520 млн. Эти займы компании выдали на срок до 2014 года, позже их пролонгировали до 2028 года. Но впоследствии банк «Траст» попал под санацию, а регулятор оспорил через суды продление выплат по кредитам (дело № А40-50640/2015). Тогда решение кипрскому офшору не удалось оспорить.
В досудебном порядке истец направил ответчику уведомление об образовавшейся задолженности, но компания оплачивать долг не стала. К моменту судебного разбирательства в Арбитражном суде Москвы (август 2018-го) задолженность выросла и составляла: просроченный основной долг – $79,8 млн, проценты – $9,5 млн, неустойка – $36,2 млн, просроченные проценты – $33 617 по первому кредитному договору. По второму: просроченный основной долг – 520 млн руб., просроченные проценты – 156 млн руб., неустойка – 283,6 млн руб, просроченные проценты – 2,3 млн руб. (дело № А40-210791/2016). В 2018 году АСГМ постановил взыскать эти средства с «Ритейл Чейн Пропертиз Лимитед» по текущему курсу ЦБ. Компания должна была выплатить в пользу банка «Траст» около 8 млрд руб.
Ответчик попытался обжаловать решение суда, но апелляция согласилась с выводами первой инстанции. 20 марта 2019 года Арбитражный суд Московского округа оставил решение в силе.
В 2018 году ЦБ объединил банки «Рост» и «Траст», новая организация стала базой для создания Банка непрофильных активов (БНА). Впоследствии к «Трасту» присоединили Автовазбанк, который раньше входил в группу Промсвязьбанка и вместе с ней оказался на санации в декабре 2017 года. Присоединение Автовазбанка завершило процесс формирования БНА. Общая стоимость активов, которые находятся на его балансе, составляет 2 трлн руб. Они должны быть проданы по рыночным ценам в течение пяти лет после завершения консолидации активов БНА.