Источник, видевший перечень документов по делу, сообщил «Ведомостям», что Следственный комитет приложил письмо Набиуллиной к ходатайству об аресте основного акционера «Югры» Алексея Хотина. Его содержание и адресат на заседании по мере пресечения не озвучивались.
Дело действительно возбуждено после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ и которому был дан ход «на самом верху», подтверждает сотрудник правоохранительных органов.
«Югра» была лишена лицензии в июле 2018 года, а осенью 2018 года – признана банкротом. Миноритария Хотина, а также бывших предправления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова обвиняют в растрате 7,5 млрд руб. Это размер непогашенного долга компаний «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой», получивших кредиты в «Югре» в декабре 2016 – марте 2017 года. Компании перестали платить после отзыва лицензии, утверждает АСВ.
Агентство сомневается, что заемщики ведут финансово-хозяйственную деятельность, а предоставленные ими залоги могут обеспечить погашение задолженности в полном объеме. Обеспечение по кредиту «Главтехкомплекта», которое выдали аффилированные с Хотиным «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту», заложено по многим другим займам. Кредит «Билдинг групп» был гарантирован имуществом «Хортицы» на Мултановском месторождении в ХМАО, лицензии на которое компания лишилась. Договоры о предоставлении гарантийных депозитов еще по двум кредитам расторгнуты. Кроме того, оценка акций «Киренск нефтегаза», внесенных по кредиту «Востока», показала, что те стоят не 3,53 млрд, а 60 млн руб.
По мнению АСВ, под видом выдачи кредитов было совершено хищение, причем займы одобрял Нефедов и другие менеджеры, а подписывал Шиляев. Заложенное имущество оценивается агентством в 1,71 млрд руб., нанесенный ущерб – в 5,8 млрд руб. «Это не единственный эпизод, остальные – в работе», – комментирует представитель АСВ.