ПРАВО.ru
Процесс
24 апреля 2019, 8:35

«Ведомости»: дело против Хотина возбудили после письма Набиуллиной

Дело о хищениях из банка «Югра» было возбуждено после того, как конкурсный управляющий в лице Агентства по страхованию вкладов обратился в Федеральную службу безопасности. Однако до этого ситуацию вокруг «Югры» глава Банка России Эльвира Набиуллина изложила Владимиру Путину.

Источник, видевший перечень документов по делу, сообщил «Ведомостям», что Следственный комитет приложил письмо Набиуллиной к ходатайству об аресте основного акционера «Югры» Алексея Хотина. Его содержание и адресат на заседании по мере пресечения не озвучивались.

Дело действительно возбуждено после заявления в ФСБ со стороны АСВ, которое инициировано ЦБ и которому был дан ход «на самом верху», подтверждает сотрудник правоохранительных органов.

«Югра» была лишена лицензии в июле 2018 года, а осенью 2018 года – признана банкротом. Миноритария Хотина, а также бывших предправления Дмитрия Шиляева и президента Алексея Нефедова обвиняют в растрате 7,5 млрд руб. Это размер непогашенного долга компаний «Билдинг групп», «Восток», «Главтехкомплект» и «Капстрой», получивших кредиты в «Югре» в декабре 2016 – марте 2017 года. Компании перестали платить после отзыва лицензии, утверждает АСВ.

Агентство сомневается, что заемщики ведут финансово-хозяйственную деятельность, а предоставленные ими залоги могут обеспечить погашение задолженности в полном объеме. Обеспечение по кредиту «Главтехкомплекта», которое выдали аффилированные с Хотиным «Северная звезда», «Рентэстейтгрупп» и «Солоренту», заложено по многим другим займам. Кредит «Билдинг групп» был гарантирован имуществом «Хортицы» на Мултановском месторождении в ХМАО, лицензии на которое компания лишилась. Договоры о предоставлении гарантийных депозитов еще по двум кредитам расторгнуты. Кроме того, оценка акций «Киренск нефтегаза», внесенных по кредиту «Востока», показала, что те стоят не 3,53 млрд, а 60 млн руб.

По мнению АСВ, под видом выдачи кредитов было совершено хищение, причем займы одобрял Нефедов и другие менеджеры, а подписывал Шиляев. Заложенное имущество оценивается агентством в 1,71 млрд руб., нанесенный ущерб – в 5,8 млрд руб. «Это не единственный эпизод, остальные – в работе», – комментирует представитель АСВ.