Первый иск Альфа-Банка подан к компаниям «ЛайтСистем», «Экстракт-Фили», «Оптиматехностимул», «Альфа-Пром», «Вентус», «Приоритет», «Альфа-Инвест», «Бриз-21», а также к корпорации «Агрегат». Сумма требований составляет 3,8 млрд руб. (дело № А40-128901/2019).
Во втором иске ответчиками выступают инвестиционная компания «Запад», а также организации «Бриз-21», «Экстракт-Фили», «Оптиматехностимул», «Агрегат», «Приоритет» и «Вентус». Банк требует с них 17,2 млрд руб. (дело № А40-128925/2019).
В третьем иске кредитная организация хочет получить 19,9 млрд руб. от компаний «Агрегат», «Бриз-21», «Оптиматехностимул», «Альфа-Инвест», «Вентус», «Партнер Альянс», «Экстракт-Фили», «Селарс», «Приоритет» и «Строй Ком» (дело № А40-128911/2019).
Иски поступили к судьям АСГМ Юлии Архиповой, Наталье Паньковой и Наталии Нечипоренко соответственно. Все три заявления пока не приняты к производству. Суть требований в картотеке арбитражных дел также не опубликована.
Все компании, упомянутые в исках, находятся в Москве. Согласно выпискам из ЕГРЮЛ, деятельность большинства из них связана с недвижимостью. Например, у организаций «Бриз-21», «Строй Ком», «Селарс», ИК «Запад», «Агрегат», «Альфа-Пром»,«Приоритет», «Альфа-Инвест», «Оптиматехностимул» основной вид деятельности – это «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», у «Партнер Альянса» и «Вентуса» – «покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений», у «Экстракт-Фили» – «подготовка и продажа собственного недвижимого имущества», у «ЛайтСистем» – «денежное посредничество».
Альфа-Банк осуществляет все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг. Кредитная организация обслуживает как частных, так и корпоративных клиентов.