«Юрис, право и аудит» оценил рыночную стоимость 100% компании «Рольф Эстейт» в 3,98 млрд руб. Оценка проводилась в период с 26 ноября по 2 декабря 2013 года. Сделка по продаже компании, которую СКР называет фиктивной, состоялась спустя два месяца после этого, передаёт РБК.
Аудитор Ольга Потапова, которая ранее работала в «Юрис, право и аудит», подтвердила, что проводила оценку акций «Рольф Эстейт».
Зимой 2014 года совет директоров кипрской Panabel Limited, принадлежащей семье Петрова, решил продать «Рольф Эстейт» исходя именно из оценки аудитора – 98,95% акций за 3,938 млрд руб.
С 19 февраля по 3 марта 2014 года «Рольф» перечислил на счёт Panabel 3,938 млрд руб. пятью траншами. Согласно отчётности Panabel, в июне 2014-го компания выплатила акционерам 3,8 млрд руб. дивидендов за 2013–2014 годы, а в 2015-м была ликвидирована.
Представитель «Рольфа» Павел Носов объяснил продажу компании «Рольф Эстейт» внутренней реорганизацией: до 2014 года «Рольф» и «Рольф Эстейт» существовали как отдельные компании, но обе принадлежали Panabel. В рамках укрупнения бизнеса приняли решение продать «Рольфу» акции «Рольф Эстейт».
СКР посчитал эту сделку фиктивной. По версии следствия, договор купли-продажи был «заведомо подложным», сумма сделки – завышенной, а её реальная цель заключалась в выводе денег за рубеж. По оценке ФСБ, реальная цена акций компании «Рольф Эстейт» не превышала 200 млн руб.
Помимо Петрова фигурантами по делу проходят директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро, экс-гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия.