Как пишут «Ведомости», ООО «РегионСтройИнком» из Мордовии 20 сентября подало в Арбитражный суд города Москвы иск о привлечении к субсидиарной ответственности партнёра адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Николая Егорова – бывшего совладельца и председателя совета директоров банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК). Размер ущерба планируется уточнить в ходе процесса, объяснил представитель компании. Максимальной суммой назван размер непогашенных требований кредиторов ОФК по завершении конкурсного производства.
Лицензия ОФК была отозвана в апреле 2018 года. Банк признан банкротом. По состоянию на 1 августа 2019 года в реестре находились требования кредиторов на 33 млрд руб., включая 2,8 млрд руб. со стороны «РегионСтройИнкома». Объем конкурсной массы – 2 млрд руб., сообщали в Агентстве по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим ОФК.
В иске утверждается, что Егоров совершал сделки с заинтересованностью, не проходившие корпоративные процедуры по их одобрению. Начиная с 2012 года через связанные компании ответчик размещал в банке валютные депозиты по завышенным ставкам – до 7% годовых. С 2016 по 2017 год он, «оказывая давление на руководство банка», забрал со счетов 7 из 12 млрд руб., в результате ОФК якобы полностью утратил ликвидность. К концу 2017 года Егоров изъял все свои деньги.
Кроме того, в августе 2018 года банк выдал гарантии на $62,6 млн компании Егорова «Аксис инвестиции»; при этом сумма вдвое превышала норматив Н6, определяющий минимальный уровень риска на одного заемщика. Наконец, по мнению «РегионСтройИнкома», экс-совладелец причастен к фальсификации отчетности ОФК и неподаче заявления о банкротстве.
Соответчиками выступают бывший предправления Николай Гордеев и экс-руководитель Росалкогольрегулирования Игорь Чуян. По данным «РегионСтройИнкома», вместе они контролировали более 70% акций ОФК. Чуян при поддержке Гордеева якобы использовал ОФК для обслуживания своего бизнеса, считает истец. Сейчас оба проходят по делу о выдаче банком невозвратных кредитов и необоснованных гарантий с ущербом в 30 млрд руб.; Чуян находится в международном розыске, Гордеев – под домашним арестом.
Егоров напоминает, что является потерпевшим по делам о хищениях из ОФК. «Моя доля в уставном капитале являлась миноритарной и не позволяла оказывать влияние на решения общего собрания акционеров и деятельность кредитной организации», – сообщил он «Ведомостям» через представителя.