Первоначально экспертиза по заказу Следственного комитета оценила стоимость акций в 600 000 руб. В сентябре эксперты скорректировали оценку, подняв их стоимость. Как сообщает РБК, существует оценка акций с учётом ограничений в уставе. Согласно ей, спорные акции стоят лишь 260 млн руб.
Как отметил в суде адвокат директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина Алексей Лежников, эксперт увидел в первой версии устава IFTG ограничения, которые влияют на распределение дивидендов и выплат при ликвидации компании, но не оценивал, насколько он соотносится с законами Люксембурга.
По словам адвоката, следствие изначально приобщило лишь 15 листов экспертизы из 103, где не было исследовательской части, содержащей оценку без учёта формулировок устава, которая превышает $70 млн. Сегодня суд принял решение приобщить полный текст экспертизы.
Дело о хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного» возбудили в феврале 2019 года. Тогда задержали основателя Baring Vostok Майкла Калви, топ-менеджеров инвестфонда Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, а также экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова. По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции IFTG в счёт долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд.
Сначала всех фигурантов заключили в СИЗО, позднее Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Позже под домашний арест отправили и Дельпаля. Кордичев является единственным обвиняемым, который признал вину.
Инвестфонд утратил контроль над банком в июне, когда был принудительно реализован опцион, заключённый перед объединением «Восточного» с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна и его партнёры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.