В заявлении адвокаты называют возбуждение уголовного дела в отношении Калви незаконным, а действия правоохранительных органов – неправомерными, пишет Forbes. В частности, защитники просят проверить действия следователя Людмилы Самойленко, которая, по их мнению, нарушила требования закона и рекомендации Верховного суда, запрещающие заключать под стражу обвиняемых по преступлениям в сфере предпринимательства. В результате её действий Калви содержался под стражей с февраля по апрель 2019 года до его перевода под домашний арест.
Адвокаты также заявляют, что уголовное дело возбудил человек, не имевший на это права. Дела о мошенничестве должны возбуждать сотрудники МВД, Следственный комитет может расследовать его только в том случае, если именно он выявил преступление, говорится в жалобе. Рапорт о преступлении с участием Калви составило управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ, при этом расследование ведёт СКР, чего быть не должно.
Кроме того, защита утверждает, что уголовное дело не было прекращено из-за отсутствия в действиях Калви признаков мошенничества. Это также, по мнению адвокатов, является нарушением.
Правоохранительные органы задержали главу фонда Майкла Калви, а также топ-менеджеров инвестфонда Ивана Зюзина, Филиппа Дельпаля и Вагана Абгаряна, а также экс-главу «Восточного» Алексея Кордичева и гендиректора «Первого коллекторского бюро» (ПКБ) Максима Владимирова в феврале 2019 года.
По версии следствия, Калви убедил акционера «Восточного» принять у ПКБ акции International Financial Technology Group S.C.A. в счет долга и вместе с другими фигурантами завысил стоимость ценных бумаг с 600 000 руб. до 2,5 млрд. Сначала всех фигурантов заключили в СИЗО, позднее Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Позже под домашний арест отправили и Дельпаля.
Соглашение о создании цифровой платформы «За бизнес» для жалоб предпринимателей на действия силовиков подписали в марте Агентство стратегических инициатив (АСИ), РСПП, ТПП, «Деловая Россия» и «Опора России» после февральского поручения президента Владимира Путина. Заработала она с середине ноября этого года. Примечательно, что одним из руководителей АСИ является Артём Аветисян – глава компании «Финвижн», которая ведёт судебные споры с Baring по акциям банка «Восточный».
