По информации источника ТАСС, бизнесмену инкриминируют еще один эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК) при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн руб. и $120 000 в 2016–2017 годах.
По данным следствия, директор банка «Кредит экспресс» Алла Кабанова разработала план хищения под видом выдачи кредитов и снятия денег со вкладов клиентов банка. Для этого она привлекла соучастников из числа работников кредитного учреждения и назначила их на руководящие должности в филиале банка «Московский». Кабанова подписывала фиктивные договоры о закрытии вкладов клиентами банка, а присвоенные деньги распределяла между соучастниками, пишет агентство.
Следователи считают, что Бойко-Великий самостоятельно определял размер похищаемого имущества. Общая сумма растраты при оформлении семи невозвратных кредитов составляет около 23 млн руб. и $120 000, из которых в кассу вернулось 3 млн руб. для создания видимости погашения процентов по кредитному договору и потребительскому кредиту.
По словам адвоката Вадима Миндлина, его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончился. «Насколько мне известно, несколько кредитов уже закрыты в полном объеме, денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие», – отметил защитник.
СКР предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении $500 000 в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке «Кредит экспресс». По словам адвоката предпринимателя, вину по этому эпизоду его подзащитный также не признает. Защита бизнесмена ранее заявляла, что между Бойко-Великим и Владимиром Шеиным существовал договор займа. Этот эпизод остался в новом обвинении.
С 2013 по 2018 год владелец 10% капитала банка Бойко-Великий и его соучастники похитили средства банка в размере свыше 180 млн руб. и $929 000. Следствие выявило 31 факт растраты средств банка «Кредит экспресс». Уголовное дело возбудили в августе 2018 года.
Басманный суд Москвы 20 июня 2019 года арестовал Бойко-Великого, директора банка «Кредит экспресс» Аллу Кабанову и экс-управляющую московского филиала банка Елену Чуеву. Позднее Кабанову перевели под домашний арест, а Чуеву выпустили из СИЗО.