21 февраля Арбитражный суд города Москвы включил очередное требование по делу о несостоятельности бывшего главы совета директоров и основного владельца Инвестиционно-Строительной Группы Компаний «СУ-155» Михаила Балакина (дело № А40-205872/2015). Сумма составила 673,3 млн руб. Заявление подала инспекция Федеральной налоговой службы № 4, её требования включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Дело рассматривает судья Мария Палкина.
Сбербанк и ряд других банков и компаний подали заявление о признании Балакина банкротом в октябре 2015 года. Размер неисполненных им обязательств перед компанией «АлмазИнвест» составил 2,4 млрд руб., из которых 156,6 млн – штрафные санкции. Право требования на эти средства перешло компании от Росбанка. 26 марта бывшего владельца ГК «СУ-155» признали банкротом. Решение вынес судья Сергей Гончаренко. В отношении Балакина ввели процедуру реализации имущества сроком на шесть месяцев и утвердили Артёма Соболева финансовым управляющим.
В начале декабря прошлого года АСГМ удовлетворил ходатайство Соболева об ограничении выезда Балакина за границу. Финансовый управляющий утверждал, что должник не предоставляет необходимых для анализа его финансового состояния сведений о своём имуществе. Более того, за пределами России он тратил деньги, входившие в состав конкурсной массы. Для подтверждения своих тезисов Соболев предоставил банковские выписки, из которых следовало, что Балакин расплачивался банковскими картами в Австрии, Германии, Испании, Франции и Швейцарии, а также покупал иностранную валюту на сумму 40 млн руб., пользовался дорогостоящими медицинскими услугами и оплачивал счета своей бывшей жены.
Трудности у ГК «СУ-155», которую возглавлял Балакин, начались в 2015 году. Тогда она не смогла достроить 155 объектов, из которых 147 были жилыми домами. В июне 2016 года Банк Москвы подал заявление о признании ГК несостоятельной. В марте 2016 года АСГМ по делу № А40-119843/2015 признал ГК «СУ-155» банкротом и открыл конкурсное производство в отношении головной компании – ЗАО «ГК СУ-155». Решение вынесла судья Надежда Бубнова. Объекты достраивала компания «Российский капитал». На тот момент как минимум 30 000 человек числились дольщиками и пайщиками компании «СУ-155».