Арбитражный суд Москвы отказался взыскивать с «Алчевского металлургического комбината» $3,6 млрд в пользу зарегистрированной на Кипре компании Margit Holdings Ltd. Решение приняла судья Олеся Дубовик. Информация по делу А40-268369/2019 появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.
В декабре 2011 года Margit Holdings Ltd. по договору займа предоставил «Алчевскому металлургическому комбинату» средства в размере $865 млн. Через год эту сумму увеличили до $1,5 млрд. Изменения также были внесены в график погашения процентов, а срок предоставления займа увеличен до 30 месяцев. В июле 2013-го было внесено очередное изменение в график погашения процентов, а в конце ноября того же года сумму займа увеличили до $2,1 млрд, но уже через месяц её вновь снизили до $2 млрд.
В октябре 2019 года Margit Holdings Ltd. обратилось с иском о взыскании $3,6 млрд долга, из которых 2 млрд составлял основной долг, $672,8 млн — проценты, а $578,9 млн и $363,4 млн — суммы неустойки.
Истец сказал, что частично выплатил сумму в размере $32,2 млн ещё в 2012 году, а в январе 2013-го перечислил ещё $79 893,69 в оплату неустойки. Кроме того, по словам истца, заёмщик не предоставил ему удированную годовую финансовую отчетность за 2011 — 2018 годы, информацию о ходе исполнения Соглашения о моратории и о решениях, принятых органами управления компаний группы ИСД, бухгалтерскую отчетность всех основных компаний группы ИСД (в частности, Публичного акционерного общества «Днепропетровский металлургический комбинат им. Ф.Э. Дзержинского», Корпорации «Индустриальный Союз Донбасса»), а также письмо Заемщика в Публичное акционерное общество «Проминвестбанк» о заключении и регистрации Договора Национальным банком Украины.
Представители ответчика в суд не явились.
В ходе рассмотрения дела, судья потребовала от истца доказать не только сам факт перевода средств займодателем, но и получение денег заёмщиком. Для этого необходимо предоставить паспорт сделки. Сам же предоставленный договор, а также выписки и SWiFT-подтверждения перечисления денег судья сочла недостаточными. Из-за этого, кипрской компании было отказано в удовлетворении требований.
ПАО «Алчевский металлургический комбинат» – компания, зарегистрированная на Украине в г. Северодонецк, Луганской обл. Как следует из информации на официально сайте, это предприятие с полным технологическим циклом и собственным коксохимическим производством. Компания поставляет свою продукцию на внешний рынок более чем в 80 стран мира.