Ярославский Кредпромбанк не смог оспорить отзыв лицензии. АСГМ отказался признавать соответствующий приказ ЦБ недействительным. Резолютивная часть решения, вынесенного судьёй Игорем Уточкиным, опубликована в картотеке арбитражных дел (№ А40-343245/2019).
Банк России отозвал у Кредпромбанка лицензию 22 ноября 2019 года. Регулятор принял такое решение, потому что кредитная организация:
- неоднократно нарушала «антиотмывочное» законодательство. Передавала уполномоченному органу недостоверные сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю;
- проводила сомнительные операции. В частности, по выводу денег за границу и их обналичиванию.
В декабре 2019 года Кредпромбанк обратился в суд с требованием отменить приказ об отзыве у него лицензии. АСГМ отклонил иск в сентябре 2020-го.
Кредпромбанк зарегистрировали в декабре 1990 года на базе государственного областного управления Промстройбанка. По информации с сайта banki.ru, на 1 апреля 2019 года объём нетто-активов кредитной организации превышал 1,8 млрд руб., объём собственных средств банка составлял 512,7 млн руб. В I квартале 2019-го Кредпромбанк показывал 39,9 млн руб. прибыли. По величине активов занимал 344-е место в российской банковской системе.