Агентство по страхованию вкладов 21 сентября подало в Арбитражный суд города Москвы заявление о взыскании с контролировавших лиц убытков в размере 242 млн руб., следует из сообщения госкорпорации.
В качестве ответчиков выступают Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация Героев» и 18 человек, среди которых весь состав совета директоров «Арсенала» во главе с председателем Александром Панфиловым, а также всё правление банка.
Центробанк лишил лицензии банк «Арсенал» в сентябре 2017 года. Основанием для этого послужили отсутствие должного контроля за операциями по отмыванию денег и неадекватная оценка величины принимаемого риска по активам. Регулятор неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на привлечение вкладов населения.
Кредитная организация, по сообщению ЦБ, не предприняла «действенных мер» во избежание участия в противозаконной деятельности ее клиентов.
В ноябре того же года АСГМ признал «Арсенал» банкротом (№ А40-216326/17). В июле 2020 года конкурсное производство было продлено до 12 января 2021 года.
Банк занимал 495-е место в рейтинге банков России.
