Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о привлечении контролировавших ООО «КБ «Арсенал» лиц к субсидиарной ответственности. Общая сумма требований – 313 млн руб. В качестве ответчиков значатся четыре человека, среди которых и.о. председателя правления банка Сергей Доброхотов и член правления Игорь Шапиро, говорится в сообщении АСВ.
В сентябре 2020 года госкорпорация подала иск о взыскании убытков в размере 242 млн руб.
Центробанк лишил лицензии банк «Арсенал» в сентябре 2017 года. Основанием для этого послужили отсутствие должного контроля за операциями по отмыванию денег и неадекватная оценка величины принимаемого риска по активам. Регулятор неоднократно применял к банку меры надзорного реагирования, в том числе и ограничение на привлечение вкладов населения.
Кредитная организация, по сообщению ЦБ, не предприняла «действенных мер» во избежание участия в противозаконной деятельности ее клиентов.
В ноябре того же года АСГМ признал «Арсенал» банкротом (№ А40-216326/17). В июле 2020 года конкурсное производство было продлено до 12 января 2021 года.
Банк занимал 495-е место в рейтинге банков России.